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海思科医药集团股份有限公司

2018-07-12 20:39编辑:gjxny.com人气:


二、审议通过了《关于注销兴城海思科商贸有限公司的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司发展战略及未来发展规划,为更好的优化公司治理结构,加强风险管控,提高管理效率和运作效率,更好的适应未来发展的要求,公司决定注销全资子公司兴城海思科商贸有限公司,并授权公司经营管理层负责办理该公司的清算注销事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告

董事会

2018年6月30日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2018-055

关于召开2018年第一次临时股东大会(变更召开时间后)的公告

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月20日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。

2018年6月28日,公司召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年第一次临时股东大会变更召开时间的议案》。

除变更召开时间外,公司于2018年6月20日刊登的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项不变,现对该通知进行补充更新如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年7月6日15:00开始;

(2)网络投票时间:2018年7 月5日—2018年7月6日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月 6日9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2018年7月5日15:00至2018年7月6日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年6月28日

7、出席对象:

(1)截至2018年6月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的, 奇迹私服,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后);

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议地点:北京市朝阳区望京东园四区宏泰东街绿地中国锦17层会议室。

二、会议审议事项

1、《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过,详见公司于本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

3.《关于变更公司经营范围的议案》

该议案已经公司董事会审议通过,详见公司于本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

三、提案编码:

四、现场会议登记事项

1、登记方式(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记(“授权委托书”见附件二);

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2018年6月29日(9:30—11:30、13:30—15:30)。

3、登记地点:西藏山南市泽当镇三湘大道17号。

4、联系方式(1)联 系 人:郭艳(2)电 话:0893-7834865(3)传 真:0893-7661674(4)联系地址:西藏山南市泽当镇三湘大道17号(5)邮 编:856000

4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东(或代理人)参加现场会议。

5、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

(来源:健康门户网)

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